Καταγγελία Απάτης και Άμεση Έρευνα

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 10 δευτ.]

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε άμεση διερεύνηση σοβαρού περιστατικού ηλεκτρονικής απάτης που έπληξε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, με αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων. Η υπόθεση αναδεικνύει τις σύγχρονες μεθόδους εγκληματικής δραστηριότητας στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο της Αρχής στην ταχεία ανίχνευση, δέσμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόν απάτης.  

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της Αρχής, με τα στοιχεία της έρευνας και τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την τελική απόδοση των χρημάτων στην δικαιούχο Υπηρεσία.

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ»

Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.